Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM vừa ra quyết định số 2483 ngày 13/7 thi hành án chủ động liên quan vụ án sai phạm tại dự án số 8-12 Lê Duẩn, quận 1.
Theo đó, căn cứ bản án phúc thẩm tuyên hồi đầu tháng 12/2021, cơ quan thi hành án quyết định cho thi hành án đối với các đơn vị liên quan vụ án gồm CTCP Kim khí TP.HCM, CTCP Hóa chất vật liệu điện TP.HCM, CTCP Vận tải xăng dầu Vitaco, CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn, CTCP Đầu tư Lavenue.
Các khoản phải thi hành gồm: tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền hơn 189 tỷ đồng mà Công ty Lavenue đã nộp vào ngân sách Nhà nước có nguồn gốc từ vốn góp của Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm.
Buộc 4 công ty gồm CTCP Kim khí TP.HCM, CTCP Hóa chất vật liệu điện TP.HCM, CTCP Vận tải xăng dầu Vitaco, CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn nộp lại số tiền 50 tỷ đồng/công ty để tịch thu sung ngân sách Nhà nước.
Theo cơ quan thi hành án, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, nếu bên phải thi hành án chưa thanh toán đủ số tiền nêu trên thì hàng tháng còn phải nộp khoản tiền lãi tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.
Theo hồ sơ vụ việc, 4 công ty bị tuyên thu hồi số tổng số tiền 200 tỷ gồm CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA), CTCP Kim khí Thành phố (HMC), CTCP Vận tải xăng dầu (VTO) và CTCP Hóa chất vật liệu điện TP. 4 công ty này đều thuộc Bộ Công thương. SMA, HMC, VTO hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.
Khu đất số 812 Lê Duẩn có diện tích 4.896 m2 thuộc sở hữu Nhà nước, ban đầu do 4 công ty trên thuê sử dụng làm trụ sở làm việc. Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP là đơn vị được giao quản lý, cho thuê khu nhà đất này.
Trên cơ sở chấp thuận của ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP, ngày 10/9/2010, Công ty Lavennue được thành lập để thực hiện dự án 8-12 Lê Duẩn, vốn 100 tỷ đồng. Gồm các cổ đông là Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP góp 20%, Công ty Hoa Tháng Năm góp 30%, 4 công ty thuê đất góp 50% (mỗi công ty 12,5%). Người đại diện theo pháp luật là bà Lê Thị Thanh Thúy, Chủ tịch HĐQT.
Sau khi góp vốn thành lập công ty hơn 1 tháng, 4 công ty thuê đất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Lavennue cho Công ty KIDO với giá trị 250 tỷ đồng.
Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 9/2020, lãnh đạo của các công ty trên cùng thừa nhận được phía KIDO cho mượn tiền tổng cộng 50 tỷ để góp 50% vốn vào Lavenue. Sau khi bán lại cổ phần cho chính KIDO thì 4 công ty thu về khoản lợi tổng cộng 200 tỷ đồng.
Cũng tại phiên tòa sơ thẩm, ông Nguyễn Minh Xuân, Tổng giám đốc Công ty Kim khí TP cho biết, số tiền dùng góp vốn vào Lavenue được KIDO cho mượn không tính lãi suất. Sau khi chuyển nhượng cổ phần tại Lavennue cho KIDO thu được 50 tỷ đồng, công ty nộp thuế 12,5 tỷ đồng, chia cổ tức 14,7 tỷ đồng, còn lại 22,8 tỷ đồng dùng xây trụ sở mới của công ty.
Ông Nguyễn Khắc Thám, Chủ tịch HĐQT CTCP Hóa chất vật liệu điện TP cho biết, số tiền chênh thu được công ty đóng thuế 12,5 tỷ đồng, 500 triệu đồng thuê văn phòng mới, 37 tỷ đồng chia cổ tức cho cổ đông.
Tương tự, ông Lưu Văn Thăng, Chủ tịch HĐQT CTCP Xăng dầu Vitaco cho biết, số tiền 50 tỷ sau khi thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần cho KIDO thì công ty dùng nộp thuế 12,5 tỷ; đóng tiền sử dụng đất ở mặt bằng mới để xây trụ sở làm việc, còn lại đưa vào quỹ đầu tư để xây dựng văn phòng.
Hồi tháng 12/2021, HĐXX phúc thẩm đã bác kháng cáo của 4 bị cáo trong vụ án; bác toàn bộ kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND TP.HCM. Tòa phúc thẩm nhận định, kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND TP.HCM không phù hợp với chứng cứ hồ sơ vụ án.
Liên quan tới khu đất, tháng 12/2018, UBND TP.HCM đã có quyết định thu hồi khu đất gần 5.000m2 tại số 8-12 đường Lê Duẩn, quận 1.
Quyết định thu hồi nêu, vì đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, đã được Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến kết luận tại thông báo số 249 ngày 18/7/2018 của Văn phòng Chính phủ.
